A
Polícia Federal e a Receita Federal deflagaram duas operações no Ceará na manhã
desta quarta-feira, 17. As Operações Ásia 1 e 2 investigam suposta prática de
crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, associação
criminosa, falsidade ideológica e descaminho praticados por empresários,
consultores e despachantes aduaneiros no Ceará. A apuração policial aponta que
vários grupos empresariais participaram das ações criminosas, o que resultou na
abertura de dois Inquéritos Policiais. Conforme a PF, 37 mandados de busca e
apreensão e prisão temporária são cumpridos nesta manhã.
São
cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo
do Amarante, como parte da Operação Ásia 1. Desse total, oito são em
residências das pessoas físicas investigadas. Os outros sete mandados são nos
endereços das empresas. Já na Operação Ásia 2, estão sendo cumpridos dois
mandados de prisão temporária na Capital contra sócios-administradores das
empresas importadoras. Também são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão
nos endereços das pessoas jurídicas e nas residências de despachantes,
incluindo em São Gonçalo do Amarante.
A
PF constatou complô entre empresas importadoras com despachantes alfandegários
e consultores em comércio exterior. O conluio era um esquema de subfaturamento
de mercadorias que vinham em sua maioria de países asiáticos, principalmente da
China. "As importações são declaradas às autoridades aduaneiras sempre em
valores menores do que realmente são pagas e as diferenças de pagamento são
direcionadas ao exterior por meio de doleiros, deixando de ser recolhidos
milhares de reais em tributos todos os anos", diz a PF em nota.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Ceará. De acordo com a PF, as operações contam com mais de 130 policiais federais e 40 auditores fiscais. Mais informações devem ser divulgadas em coletiva de imprensa nesta manhã.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Ceará. De acordo com a PF, as operações contam com mais de 130 policiais federais e 40 auditores fiscais. Mais informações devem ser divulgadas em coletiva de imprensa nesta manhã.
O POVO