Imagem Ilustrativa.
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (27) a "Operação
Cártula", com objetivo de coibir fraudes bancárias cometidas por duas
organizações criminosas que causaram prejuízo superior a R$ 9 milhões à Caixa
Econômica Federal.
É a primeira investigação da PF com base em um sistema
nacional de bancos de dados criado para cruzar informações bancárias que
verificou a incidência de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro na
modalidade clonagem de cheques.
A operação tem como
objetivo cumprir 52 mandados judiciais: 10 mandados de prisão preventiva, 11
mandados de busca e apreensão, 31 mandados de condução coercitiva, além do
sequestro de imóvel, veículos e contas bancárias.
Os grupos criminosos
atuavam em seis estados (São Paulo, Ceará, Piauí, Maranhão, Alagoas, Paraíba) e
no Distrito Federal. Eles utilizavam documentos falsos para a abertura de
contas bancárias na Caixa Econômica Federal. Outro método de atuação era a
cooptação de titulares de contas bancárias existentes para que permitissem o
uso das mesmas no esquema ilegal.
A fraude consistia na
obtenção de folhas de cheques originais, que criminosos inseriam dados falsos
com alteração da numeração. Para a compensação dos cheques fraudados utilizavam
contas abertas irregularmente ou por meio das contas bancárias de terceiros
cooptados, que as cediam mediante pagamento em dinheiro.
Além das fraudes bancárias,
as investigações revelaram que as quadrilhas agiam com violência e grave ameaça
para manter o domínio e controle de suas atividades. Os líderes das duas
organizações criminosas possuem antecedentes como a prática de crimes de
homicídios, latrocínio e assalto a mão armada. Um dos líderes pertenceu a um
grupo que assassinava policiais em Fortaleza/CE e, atualmente, atua, também, no
tráfico de drogas na região.
Com apoio da Caixa
Econômica Federal para a obtenção dos dados bancários e com a decretação
judicial de afastamento do sigilo bancário, a PF aprimorou métodos e técnicas
de investigação, identificando os grupos criminosos desbaratados hoje.
* ”CÁRTULA” refere-se a
título de crédito ou cheque, utilizado para a prática criminosa da organização
presa hoje pela PF.
Fonte: Ceará News 7.
