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Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29), a operação Grande Truque,
que visa desarticular uma quadrilha de doleiros especializada em sonegar
impostos a partir de operações ilegais de câmbio, em uma movimentação estimada
de R$ 100 milhões. O inquérito foi iniciado em 2010, com suspeitas do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), mas ainda não se sabe o valor
real do prejuízo dos cofres públicos. Entre os produtos importados, estavam
roupas e brinquedos. Segundo a Polícia Federal, US$ 30 milhões foram
apreendidos em empresas particulares e casas de câmbio durante a operação.
De
acordo com a polícia, as transações realizadas sem que a Receita Federal ou o
Banco do Brasil fiscalizassem o dinheiro. Com a operação, cinco pessoas foram
detidas e três foram presas nos Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. Ainda nesta terça-feira (29), devem ser cumpridos 30
mandatos de busca e apreensão e 14 mandatos de condução coercitiva. O nome dos
suspeitos não foi divulgado.
Além
dos quatro Estados brasileiros, os doleiros também atuavam em diversos países,
como a Bélgica, a China, a Itália, a Inglaterra e Portugal. Os envolvidos
deverão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, com até dez anos de
pena, evasão de divisas, com seis anos de pena, instituição financeira
clandestina (pena de até quatro anos) e associação criminosa (até três anos de
reclusão).
Fonte: Brasil 247.
